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內部稽核
內部稽核組織及運作
本公司內部稽核組織單位為稽核室,直接隸屬于董事會
內部稽核組織運作:
1.年度稽核計畫擬定與執行:依據本公司「內部稽核準則」及相關法令之規定,規劃及執行年度稽核計畫,并出具稽核報告。
2.專案稽核擬訂與執行:依董事會或其授權人之指示,執行專案稽核。擬定與執行年度稽核計畫,每年底擬訂年度稽核計畫,經董事會通過后,按計畫執行。
3.向董事會、審計委員會及獨立董事報告與溝通:除例行性董事會議中定期報告及每月向獨立董事呈核報告,每季及必要時向董事長、審計委員會進行報告稽核工作情形。
4.缺失追蹤及管理:定期追蹤內部稽核所發現之內部缺失及異常事項改善情形。
 
內部稽核人員任免
依本公司「薪資管理辦法」、「招募任用辦法」及「績效考核辦法」等內部規定,內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬須由稽核主管簽報至董事長核定,此外本公司內部稽核主管之任免、須提送審計委員會及董事會核決。
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